保定天鹅常备的有限公司六度音程届董事会乍汇合点于 2013 年 5 月 6 日以用电话与交谈方法收回汇合点使充满,这是2013年5月16日在公司汇合点室进行的。,列席汇合点的董事 9人,实9人,适合《中华人民共和国公司条例》和《保定天鹅常备的有限公司 公司条例的有关规定。董事会主席王东兴掌管了汇合点。。徐双,公司的孤独董事 Quan博士、张永付博士、叶永茂博士、张黎女儿致力于了汇合点。。公司掌管及初级掌管 领袖列席了汇合点。。

汇合点深思熟虑经过了下列的求婚:

一、批准9票,0票反,0次弃权经过了六度音程届BOA主席选举权的打手势要求。:

选举权王东兴博士为六度音程届董事会主席,任期三年。

二、批准9票,0票反,0次弃权、深思熟虑和经过大臣的委派状、保释金事务代表票据:

主席任命,批准委派状李斌博士为董事会大臣,刘俊超女儿被紧密结合为公司保释金的代表。,任期三年。。

三、批准9票,0票反,0在附近的委派的深思熟虑、深思熟虑和经过打手势要求:

主席任命,批准委派状王晓虎博士为公司的总领袖,任期三年。

四、批准9票,0票反,0在附近的委派的深思熟虑、深思熟虑和经过打手势要求:

总领袖任命,批准委派状王三元博士、张志红博士、卢希颖博士、吉昌斌博士、周拉泉博士、李斌博士、于志强博士、李建伟博士、刘志超博士、王平镇 公司副总领袖;批准紧密结合吉昌斌博士为公司财务总监(兼)。 

以上所述全体的职员任期三年。。

五、批准9票,0票反,0、弃权、深思熟虑和经过围攻选举权打手势要求: 选举权董事会各特设手续费围攻列举如下:

1。战术手续费:由七位董事结合:

主任代表:董事会主席王东兴

代表:孤独董事张黎、孤独董事叶永茂、导演王晓虎、导演Xu Shen、导演王昌峰、导演于志强

2。任命手续费:由三位董事结合:

孤独董事张黎、孤独董事叶永茂、导演王东兴

三位代表选举权孤独董事张黎为主任代表。

三。审计手续费:由三位董事结合:

孤独董事张永付、孤独董事徐双泉、孤独董事张黎

三位代表选举权孤独董事张永付为主任代表。

4。组成和评价手续费:由三位董事结合:

孤独董事徐双泉、孤独董事张永付;导演王东兴。

三位代表选举权孤独董事徐双泉为主任代表。

前述的手续费的任期与金库的任期异体同形。。

2012年度成为搭档大会决议

一、特殊迅速的

1。汇合点时代不补充或互换提案。,否决理由提案,回绝该建议列举如下:

 (7)深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司估计 2013 年度日常关系买卖的求婚》;

 (8)深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司对外投资暨关系买卖的求婚》。

 二、汇合点健康状况

(i)传唤这次汇合点的时期:

 1、汇合点传唤的时期是:从2013年5月16日周四午前10点开端。;

2、身体开票时期:深圳保释金买卖所网上开票的详细时期: 2013年5月16日早上9:30 至 11:30,后部13点:00到15:00;Shenz经过身体开票体系开票的详细时期:2013年5月15日15:00 至 2013 年 5月16日15:00时代的稍微时期。

 3、工作场地会场:保定市新城区盛兴路1369号汇合点室

4、检阅打字:成为搭档大会采取现场投票数与NE相结合的方法。公司经过深圳保释金买卖所买卖体系和互联网网络开票体系向公司成为搭档供奉身体形成的开票平 台,公司成为搭档可以经过ABO行使投票数权。

 5、检阅人:保定天鹅常备的有限董事会

6、掌管人:董事会主席王东兴博士

7、汇合点的传唤适合公司条例。、常备的和管理上市控制,合法 无效。

三、列席汇合点

有39位成为搭档和成为搭档代表列席了这次汇合点。,代表425的开票证券,207,678 股,有投票数权的公司的常备的总额。内脏,成为搭档与成为搭档的现场列席 4人,代表股364,058,469 股,公司占有着开票权的整个共用。;分担者 身体开票成为搭档人数为35人。,代表61的开票证券,149,209 股,公司的开票证券 份总额的 。

公司董事、监事、初级管理全体的职员列席成为搭档大会。

四、提案的深思熟虑与投票数
经过现场开票的方法深思熟虑和投票数下列的打手势要求:

1、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司 2012 年度董事会加工语句的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,643,210 股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权8,300股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票数权。

(2)开票后果:求婚经过了。。

 2、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司 2012 逐年度举报全文及摘要的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,600,510股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

3、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司 2012 岁入分派预案的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,519,868 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,636,810 股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

4、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司 2012 年度募集资产放置与应用健康状况的专项举报的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,643,210 股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权8,300股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。持 投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

 5、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,600,510股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

 6、深思熟虑《在附近的续聘本分国际会计人员事务所有限公司为公司 2013 年审计机构及决定性的其审计费的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,600,510股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

7、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司估计 2013 年度日常关系买卖的求婚》:

(1)开票健康状况:

这项法案触及互相牵连买卖。,柴纳高新技术集团公司关系成为搭档、恒天细绳集团有限公司、于志强忍住开票。批准 501,287 股,投票数成为搭档与成为搭档 理人所持投票数权的 %;反60,608,810 股,在这次汇合点上有投票数权的成为搭档 成为搭档代理人的投票数权;弃权42,700 股,列席这次汇合点的投票数权常备的 东及成为搭档代理人的投票数权。

(2)开票后果:求婚还没有经过。。

 8、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司对外投资暨关系买卖的求婚》:

(1)开票健康状况:

这项法案触及互相牵连买卖。,柴纳高新技术集团公司关系成为搭档、恒天细绳集团有限公司、于志强、王三元忍住开票。批准 497,699 股,列席这次汇合点的投票数权常备的东 及成为搭档代理人的投票数权;反60,608,810 股,汇合点有投票数权。 权成为搭档及成为搭档代理人的投票数权;弃权42,700 股,阐明列席人数 投票数权成为搭档及成为搭档代理人的投票数权。

(2)开票后果:求婚还没有经过。。

9、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司改名并修正公司条例的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,826,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,330,510股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

修正后的《公司条例》于 2013 年 5 月 17 日公布于巨潮资讯网站(//)。 10、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限董事会换届选举权的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,600,510股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

11、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司中西部及东部各州的县议会换届选举权的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,556,168 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,600,510股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权51,000 股,由投票数成为搭档和成为搭档代表代表。 持投票数权的 %。

(2)开票后果:求婚经过了。。

12、深思熟虑《在附近的保定天鹅常备的有限公司权弃置不顾募集资产提供资金的银行金融商品的求婚》:

(1)开票健康状况:

批准364,519,868 股,投票数权成为搭档投票数权与成为搭档代表权 %;反60,687,810 股,成为搭档投票数表和成为搭档代表表 决权的 %;弃权0股,成为搭档投票数表和成为搭档代表投票数 左派的0%。

(2)开票后果:求婚经过了。。